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Identificação
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Partes e Advogados
Nome: *** da
Advogados e OAB
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Valores e Datas
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Documentos e Outros
Nenhum dado.
Texto Completo do Processo
30/03/2017 Evento 268 - SENT1
252. Outros USD 7,86 milhões foram pulverizados em diversas
contas no exterior cujos titulares não foram ainda identificados (fl. 16 do relatório).
253. Os documentos e extratos completos da conta em nome da
Orion SP foram disponibilizados às partes em mídia eletrônica (evento 2, apenso 2,
fl.2).
254. Para facilitar o exame das provas, foi determinado, pelo
despacho de 09/02/2017 (evento 201), a juntada direta nos autos de parte destes
documentos.
255. Nos extratos ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. constantes no arquivo extr3, evento 205, encontra
se o extrato da conta em nome da Acona na qual constam os lançamentos de
débitos, com transferência para a conta em nome da Orion.
256. Por sua vez, nos extratos constantes no arquivo extr1, evento
205, encontrase o extrato da conta em nome da Orion na qual constam os
lançamentos de créditos, com os recebimentos provenientes da conta em nome da
Acona. Os mesmos créditos, salvo o primeiro, também estão retratados nos
documentos bancários do arquivo comp2, do evento 205.
257. Documentos da conta Orion SP encontramse no arquivo ap
inqpol20 do evento 2, apenso 04 do inquérito (fls. 3160). Traduções desses
documentos encontramse nas fls. 161333 do mesmo arquivo.
258. A Orion SP é um trust com endereço formal em Edimburgo e
teve a conta aberta, em 2008, no Merril Lynch da Suíça, depois sucedido pelo
Banco Julius Baer.
259. Como se verifica na fl. 10 do referido arquivo eletrônico
(arquivo apinqpol20 do evento 2, apenso 04 do inquérito), Eduardo Cosentino da
Cunha foi nomeado procurador responsável pela conta. Já no documento de fl. 11
do arquivo eletrônico, ele é identificado como o proprietáriobeneficiário dos
ativos a serem depositados na conta ("the beneficial owner of the assets to be
deposited with the Bank is Eduardo Cosentino da Cunha"). Junto aos documentos
da conta, há cópias de documentos pessoais, como passaportes, de Eduardo
Cosentino da Cunha (fls. 3336 do arquivo).
260. Na fl. 39 do arquivo eletrônico, consta a indicação do endereço
eletrônico ctrivoli0987@hotmail.com para contato com o cliente, em documento
assinado em 08/06/2012 por Eduardo Cosentino da Cunha.
261. Junto à conta, há documentos internos do Banco descrevendo o
cliente, para propósitos de compliance, sempre com referência a Eduardo
Cosentino da Cunha, v.g. fls. 44, 48, 54, 67, 79, 82 e 99100 do arquivo eletrônico.
262. Na documentação da conta da Orion, há ainda referência de que
o cliente, Eduardo Cosentino da Cunha é titular de quatro contas na instituição
financeira:
"This is an account opened with the wealth of Mr. Eduardo Cunha.
(...)
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701490883637120940040547493602&evento=7014908836371209… 47/109
252. Outros USD 7,86 milhões foram pulverizados em diversas
contas no exterior cujos titulares não foram ainda identificados (fl. 16 do relatório).
253. Os documentos e extratos completos da conta em nome da
Orion SP foram disponibilizados às partes em mídia eletrônica (evento 2, apenso 2,
fl.2).
254. Para facilitar o exame das provas, foi determinado, pelo
despacho de 09/02/2017 (evento 201), a juntada direta nos autos de parte destes
documentos.
255. Nos extratos ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. constantes no arquivo extr3, evento 205, encontra
se o extrato da conta em nome da Acona na qual constam os lançamentos de
débitos, com transferência para a conta em nome da Orion.
256. Por sua vez, nos extratos constantes no arquivo extr1, evento
205, encontrase o extrato da conta em nome da Orion na qual constam os
lançamentos de créditos, com os recebimentos provenientes da conta em nome da
Acona. Os mesmos créditos, salvo o primeiro, também estão retratados nos
documentos bancários do arquivo comp2, do evento 205.
257. Documentos da conta Orion SP encontramse no arquivo ap
inqpol20 do evento 2, apenso 04 do inquérito (fls. 3160). Traduções desses
documentos encontramse nas fls. 161333 do mesmo arquivo.
258. A Orion SP é um trust com endereço formal em Edimburgo e
teve a conta aberta, em 2008, no Merril Lynch da Suíça, depois sucedido pelo
Banco Julius Baer.
259. Como se verifica na fl. 10 do referido arquivo eletrônico
(arquivo apinqpol20 do evento 2, apenso 04 do inquérito), Eduardo Cosentino da
Cunha foi nomeado procurador responsável pela conta. Já no documento de fl. 11
do arquivo eletrônico, ele é identificado como o proprietáriobeneficiário dos
ativos a serem depositados na conta ("the beneficial owner of the assets to be
deposited with the Bank is Eduardo Cosentino da Cunha"). Junto aos documentos
da conta, há cópias de documentos pessoais, como passaportes, de Eduardo
Cosentino da Cunha (fls. 3336 do arquivo).
260. Na fl. 39 do arquivo eletrônico, consta a indicação do endereço
eletrônico ctrivoli0987@hotmail.com para contato com o cliente, em documento
assinado em 08/06/2012 por Eduardo Cosentino da Cunha.
261. Junto à conta, há documentos internos do Banco descrevendo o
cliente, para propósitos de compliance, sempre com referência a Eduardo
Cosentino da Cunha, v.g. fls. 44, 48, 54, 67, 79, 82 e 99100 do arquivo eletrônico.
262. Na documentação da conta da Orion, há ainda referência de que
o cliente, Eduardo Cosentino da Cunha é titular de quatro contas na instituição
financeira:
"This is an account opened with the wealth of Mr. Eduardo Cunha.
(...)
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701490883637120940040547493602&evento=7014908836371209… 47/109