da Orion, Eduardo Cosentino da Cunha foi nomeado procurador para a conta, é ainda

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He currently holds USD 5 million with MLBS (total) four accounts (principal accounts being
Orion and Triumph). Kopek is a credit card accout for Mr. Cunha and his wife. Netherton is
for new business (barely funded as at date), expect more revenue for investment 2012 when
energy businesses develops." (p. 82 do arquivo ap­inqpol20 do evento 2, apenso 04 do
inquérito)
258. Em tradução:
"Essa é uma conta aberta com os recursos do Sr. Eduardo Cunha.
(.. ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. .)
Ele atualmente mantém cinco milhões de dólares em quatro contas no Merrill Lynch (as
principais sendo Orion e Triumph). Kopek é uma conta para cartão de crédito do Sr. Cunha e
esposa. Netherton é para novos negócios (pouco financiados até o momento), espera mais
rendas para investimentos em 2012 quando negócios de energia se desenvolverem."
259. Apesar da utilização da forma jurídica do trust para abertura da conta em
nome da Orion, Eduardo Cosentino da Cunha foi nomeado procurador para a conta, é ainda
identificado como o beneficiário­proprietário e todos os documentos de compliance apontam
Eduardo Consentino da Cunha como o cliente da instituição financeira.
260. Não há nenhum documento avaliando o trust Orion como algo
independente do cliente Eduardo Cosentino da Cunha.
261. A conclusão óbvia é que Eduardo Cosentino da Cunha é o titular,
controlador e beneficiário da conta em nome do trust Orion, apesar da figura jurídica utilizada
para a abertura da conta.
262. Estabelecida a titularidade da conta, prossegue­se no rastreamento
financeiro dos valores recebidos da conta em nome da off­shore Acona International.
263. Em 11/04/2014, da conta em nome da Orion, foram efetuadas duas
transferências no montante de 970.261,34 francos suíços e de 22.608,37 euros para conta
4548.6752 no Banco Merril Lynch, depois sucedido pelo Banco Julius Baer, em Genebra,
Suíça, em nome da Netherton Investments PTE Ltd., constituída em Singapura (evento 1,
anexo 37, fl. 7). A conta Orion foi então encerrada.
264. Tais transações estão descritas no Relatório de Análise n.º 11/2016 (evento
1, anexo 37) realizado pelo Ministério Público Federal sobre os extratos das contas Orion e
Netherton e encontram suporte na documentação das contas constante na mídia eletrônica,
especificamente nos lançamentos na fl. 43 do arquivo 6_4548.1602_2120.000.01_CHF_A e
na fl. 75 do arquivo 6_458.1602_2120.814.01_EUR_A.
265. Documentos da conta Netherton encontram­se no arquivo anexo27 do
evento 1 da ação penal, apenso 06 do inquérito (fls. 5­86 e 158­227).
266. Segue­se o mesmo padrão da conta em nome da Orion.
267. A Netherton Investment é um trust com endereço formal em Singapura e
teve a conta aberta, em 2008, no Merril Lynch da Suíça, depois sucedido pelo Banco Julius
Baer.
268. Como se verifica nas fls. 8 e 9 do arquivo eletrônico, o escritório de
advocacia Posadas & Vecino, em Genebra, foi constituído para a abertura da conta, inclusive
para a assinatura dos documentos correspondentes.
269. Há diversos documentos na conta que dizem respeito à constituição da
Netherton Investments (v.g. fls. 11­64 do arquivo eletrônico)
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=78adcd886a3cc31c88f6d79d45e9f87b 32/90