da Orion SP foram

2017­5­25 :: 700003391966 ­ e­Proc ::
c) 08.06.2011 ­ CHF 250.000,00;
d) 15.06.2011 ­ CHF 250.000,00; e
e) 23.06.2011 ­ CHF 311.700,00.
246. Tais transferências estão retratadas nos extratos da conta examinados pelo
Relatorio de Análise 116/2015, em especial nas fls. 12­15 do relatório (fls. 3­35, do arquivo
anexo28 do evento 1, apenso 07 do inquérito).
247. Outros USD 7,86 milhões foram pulverizados em diversas contas no
exterior cujos titulares não foram ainda identificados (fl. 16 do relatóri ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. o).
248. Os documentos e extratos completos da conta em nome da Orion SP foram
disponibilizados às partes em mídia eletrônica (evento 2, arquivo ap­inqpol6, fl. 02, do
processo 5014073­30.2016.4.04.7000).
249. Para facilitar o exame das provas, foi determinado, pelo despacho de
29/03/2017 (evento 425), a juntada direta nos autos de parte destes documentos.
250. Nos extratos constantes no arquivo extr3, evento 426, encontra­se o extrato
da conta em nome da Acona na qual constam os lançamentos de débitos, com transferência
para a conta em nome da Orion.
251. Por sua vez, nos extratos constantes no arquivo extr1, evento 426,
encontra­se o extrato da conta em nome da Orion na qual constam os lançamentos de
créditos, com os recebimentos provenientes da conta em nome da Acona. Os mesmos
créditos, salvo o primeiro, também estão retratados nos documentos bancários do arquivo
comp2, do evento 426.
252. Documentos da conta Orion SP encontram­se no anexo25 do evento 1,
apenso 04 do inquérito (fls. 3­160). Traduções desses documentos encontram­se nas fls. 161­
333 do mesmo arquivo.
253. A Orion SP é um trust com endereço formal em Edimburgo e teve a conta
aberta, em 2008, no Merril Lynch da Suíça, depois sucedido pelo Banco Julius Baer.
254. Como se verifica na fl. 10 do referido arquivo eletrônico (anexo25 do
evento 1, apenso 04 do inquérito), Eduardo Cosentino da Cunha foi nomeado procurador
responsável pela conta. Já no documento de fl. 11 do arquivo eletrônico, ele é identificado
como o proprietário­beneficiário dos ativos a serem depositados na conta ("the beneficial
owner of the assets to be deposited with the Bank is Eduardo Cosentino da Cunha"). Junto
aos documentos da conta, há cópias de documentos pessoais, como passaportes, de Eduardo
Cosentino da Cunha (fls. 33­36 do arquivo).
255. Na fl. 39 do arquivo eletrônico, consta a indicação do endereço eletrônico
ctrivoli0987@hotmail.com para contato com o cliente, em documento assinado em
08/06/2012 por Eduardo Cosentino da Cunha.
256. Junto à conta, há documentos internos do Banco descrevendo o cliente,
para propósitos de compliance, sempre com referência a Eduardo Cosentino da Cunha, v.g.
fls. 44, 48, 54, 67, 79, 82 e 99­100 do arquivo eletrônico.
257. Na documentação da conta da Orion, há ainda referência de que o cliente,
Eduardo Cosentino da Cunha é titular de quatro contas na instituição financeira:
"This is an account opened with the wealth of Mr. Eduardo Cunha.
(...)
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=78adcd886a3cc31c88f6d79d45e9f87b 31/90