INISTÉRIO ÚBLICO EDERAL

M P F
INISTÉRIO ÚBLICO EDERAL
DE POSADAS MONTERO (casado con MARIA MAGDALENA SECCO
DE SOUZA), constando también la dirección: Juncal 1305, piso 21,
Montevideo.
TOMAS GUERRERO COSTA suscribió también el acta de constitución de
QUANTUM TRADE S.A., nuevamente con domicílio en Juncal 1305, piso
21, Montevideo. Cabe aclarar que en el informe presentado por Carlos Alberto
Gesto, en su carácter de Principal de la División Investigaciones Preventivas
de la Policía Federal Argentina, en los causa “Pharao ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. n Gaith s/denuncia”, se
señala que “resulta importante destacar que los abogados de MERRIL
LYNCH GROUP, Tomás GUERRERO COSTA y JUAN C. OREGGIA
CARRAU; quienes habían interpuesto el recurso por los procedimientos
efectuados, pertenecían al estudio que corre con la denominación
“POSADAS, POSADAS & VECINO”, ubicado en la calle Juncal 1305,
psio 21 (Montevideo, Uruguay); precisamente el mismo domicilio de la
empresa “COMERAL S.A.” una empresa de servicios del grupo
PHARAON cuyo único accionista (100%) era la empresa CONCORDE
INTERNATIONAL TRADING (grupo PHARAON); siendo director de
COMERAL SA una persona llamada Antonio C.L. de SOUZA BANDEIRA
(no identificado hasta el momento).”12 (grifos nossos)
Em suma, foi destacado pelos deputados argentinos que o
escritório POSADAS Y VECINO tinha uma atuação destacada no mercado negro da
lavagem de dinheiro em favor do crime organizado. Neste sentido:
“La segunda operativa es la que ha optimizado en Uruguay el Estudio
Posadas, Posadas y Vecino. En dicha modalidad lo que prima en la oferta del
mencionado Estudio, y de otros similares, es la oferta de «SAFIs », esto es de
sociedades financieras de inversión, sociedades off shore que en la práctica
carecen de control fiscal, la tasa impositiva es tremendamente baja, y permite
fáciles modalidades de ocultamiento de las personas de los accionistas.
Combinado este instrumento propio de paraíso fiscal con el riguroso secreto
bancario uruguayo, uno de los más rígidos del mundo, es claro que el
mecanismo opera como una cobertura del lavado de dinero argentino. El caso
que estudia esta Comisión permite evaluar cabalmente como más de un
centenar de SAFIs operadas por el Federal Bank y el American Exchange
Bank pueden montar una gigante red de lavado de dinero. Es claro que la
SAFIs –a diferencia de las sociedades anónimas uruguayasson confeccionadas
a medida cliente y son administradas por el Estudio confeccionador de las
mismas, lo que ha puesto en debate desde hace ya algunos años la eventual
ilegalidad en la que incurriría el Estudio administrador de la sociedad y aún
planificador e ingeniero de su actividad. La prensa argentina ya ha cuestionado
numerosas veces al Estudio Posadas, Posadas y Vecino, arquetípico de una
actividad que lesiona a las economías paradojalmente asociadas al Uruguay.”13
Importante destacar, novamente, que o escritório POSADAS Y
VECINO, além de auxiliar EDUARDO CUNHA em transferências bancárias,
também era responsável por constituir trusts e offshores em favor do ex-deputado.
Neste sentido, foi apurado que a conta NETHERTON INVESTMENTS na Suíça foi
aberta pelo escritório uruguaio POSADAS Y VECINO CONSULTORES
12 Trecho do relatório constante no site http://www.cipce.org.ar/sites/default/files/2016/03/articulos2431_7.pdf,
acesso em 17 de fevereiro de 2017 às 19:47.
13 Trecho do relatório constante no site http://www.cipce.org.ar/sites/default/files/2016/03/articulos2431_8.pdf,
acesso em 17 de fevereiro de 2017 às 19:50.
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